Dilan ve Engin Polat çifti son aylarda magazin manşetlerinden düşmüyor.
Sosyal medya fenomeni olan çiftin her paylaşımı viral oluyor.
Ancak lüks hayatını her fırsatta gözler önüne sermekten çekinmeyen Dilan-Engin Polat kara para aklamadan vergi kaçırmaya kadar biz dizi suçlamayla karşılaştı.
Öyle ki, sosyal medyaya bazı belgeler bile yansıdı.
Bütün bunlar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dikkatinden kaçmadı.
MASAK çiftin mali hareketlerini incelemeye aldı.
Sabah’ın haberine göre MASAK Dilan Engin Polat şirketleri için bir rapor hazırladı.
Polat'a ait ya da bağlantılı şirketlerin mal aldığı firmaların büyük kısmı, yine kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğunu belirleyen MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.
Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu bilgisi rapora yansıdı.
Elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, Dilan ve Engin Polat’ın kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.
MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceğini değerlendirdi.
Savcılığa gönderdiği raporda MASAK Dilan ve Engin Polat’ın banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması gerektiğine işaret etti.
Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği anlaşılırken MASAK'ın, Dilan Polat, Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişiyi mercek altına aldığı ifade edildi.
16 ŞİRKETLERİ 46 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR
Araştırmaya göre Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor.
Polat'ın güzellik merkezi 46 ilde faaliyet gösteriyor.
Kozmetik ürünleri kendi internet sitelerinde ve online ticaret siteleri üzerinde satılıyor.
GELİRİN 500 MİLYON TL'DEN FAZLASI İNTERNET SATIŞLARINDAN KAYNAKLI ÖDEMELER
Bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile internet satışlarından kaynaklı ödemeler, ilişkili şirketler hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazla kısmını oluşturdu.
Raporda, inceleme konusu şirketlerin gelirlerinin çok büyük kısmının, internet üzerinden mal satın alan kişilerin kredi kartı ile yaptığı harcamalardan oluştuğu belirtildi.
NAKİT ÇEKİP ENGİN POLAT'IN HESABINA YATIRDILAR
Tespitlere göre, söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildi.
Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar yaklaşık 250 milyon lirayı buldu.
LÜKS ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALDILAR
Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı belirtildi.
ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKETLER
Raporda, Elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakıldığında, mal alışlarının büyük bir kısmı yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildi.
Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.
"PARA AKLAMA SUÇUNU OLUŞTURABİLİR"
Dilan Polat'ın ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belgeler kullanılıyor olabileceği değerlendirildi.
Elde edilen hasılatın, nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul'e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp, lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği kaydedildi.
BANKACILIK İŞLEMLERİ ASKIYA ALINSIN TALEBİ
MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa bıraktı. Ancak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.
